通威股份(600438)公布董監(jiān)事會(huì)決議暨召開股東大會(huì)的公告
2004-03-18
作者：《上海證券報(bào)》
一、通過公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。
二、通過公司2003年年度報(bào)告正文及其摘要。
三、通過關(guān)于公司注冊(cè)資本由11188萬元變更為17188萬元，修改公司章程(修訂稿)中的相應(yīng)條款的議案。
四、通過續(xù)聘四川華信(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
五、聘請(qǐng)北京市金杜律師事務(wù)所為公司鑒證工作和常年法律顧問。
六、聘任馬朝明為公司副總經(jīng)理。
董事會(huì)決定于2004年4月22日上午召開2003年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
二、通過公司2003年年度報(bào)告正文及其摘要。
三、通過關(guān)于公司注冊(cè)資本由11188萬元變更為17188萬元，修改公司章程(修訂稿)中的相應(yīng)條款的議案。
四、通過續(xù)聘四川華信(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
五、聘請(qǐng)北京市金杜律師事務(wù)所為公司鑒證工作和常年法律顧問。
六、聘任馬朝明為公司副總經(jīng)理。
董事會(huì)決定于2004年4月22日上午召開2003年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。